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09-09 10:51

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马耳他金融服务管理局(MFSA)在最近公布的战略计划中表示,它将积极监控和管理与加密货币公司相关的商业风险。

9月6日,MFSA公布了2019年至2021年的三年战略计划。该计划称,马耳他金融监管机构将努力实现监管方式的现代化,以领先于行业发展。

MFSA表示,将与金融情报分析部门(Financial Intelligence Analysis Unit)以及其他国家和国际机构密切合作,包括新成立的马耳他数字创新管理局(Malta Digital Innovation Authority)。监管机构补充道:“虽然马耳他在将区块链和密码技术纳入监管范围方面采取了前所未有的步骤,但我们理解,这些创新在防止洗钱和恐怖主义融资方面提出了挑战。”

显然,监管机构的主要优先任务之一是打击金融犯罪、洗钱和恐怖主义融资。作为这项工作的一部分,马耳他监管机构表示,它将积极监测和管理与商业有关的风险,这些风险与获得许可的数字资产和加密公司直接相关。

金融服务管理局解释说,它的目的是及时监测、发现和管理公司的不当行为,从而将可能对金融市场造成的不利影响降到最低。该报告还说:“为了监控和管理与授权虚拟资产和加密货币业务相关的业务风险,MFSA已经进行了投资,并正在实施SupTech智能工具。这将使金融服务管理局更好地识别欺诈行为,防止洗钱和资助恐怖主义,保护消费者、投资者和市场利益相关者。”

今年早些时候,国际货币基金组织(IMF)表示,MFSA在反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)方面的政策存在严重缺陷。国际货币基金组织(IMF)建议监管机构采取紧急行动,修改其政策,称需要采取多管齐下的方法来解决这些缺陷。

Cointelegraph此前报道称,由于马耳他官员已承诺在该国创建一个“区块链岛”,许多知名的区块链和加密企业已迁至马耳他,以寻求一个更有利于加密的管辖区域。去年,包括OKEx、Binance和BitBay在内的几家主要加密货币交易所在马耳他设立了业务。


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